近年来,黑龙江省肇州县检察院以“一案双查”为抓手,坚持同步审查、协同攻坚、全域普法,全链条打击洗钱及上游犯罪,不断提升反洗钱检察工作质效,以检察履职守护国家金融安全。

该院严格落实洗钱犯罪与上游犯罪同步审查、同步研判、同步打击工作要求,聚焦毒品、贪污贿赂、金融诈骗等七类重点上游犯罪开展专项审查,破除“就案办案”传统模式,对每一起案件逐笔梳理资金流向、深挖可疑交易、核查隐匿转移资产行为,全面排查洗钱犯罪线索。近三年,共审查重点上游犯罪案件37件47人,通过精细化审查、穿透式监督,成功监督立案宋某某贩卖毒品洗钱案1件1人,依法对洗钱犯罪提起公诉3件3人,起诉数占审查上游犯罪案件比例8%,实现上游犯罪与洗钱犯罪全链条打击、一体化惩治,形成强大司法震慑。

针对洗钱犯罪隐蔽性强、资金链条复杂、取证固证难度大等难题,该院坚持以证据为核心,深化检察、公安、金融机构三方协同联动,健全情报信息共享、案件会商研判、提前介入引导侦查等工作机制,围绕洗钱犯罪构成要件精准引导取证,全面固定资金流水、交易记录、电子数据等核心证据,构建完整闭合的证据体系,切实提升案件办理质量与指控犯罪精准度。

在严厉打击犯罪的同时,该院积极延伸检察职能,强化源头治理与法治宣传,通过专题宣讲、典型案例释法、新媒体普法等多种形式,面向社会公众、企业单位、金融从业人员普及反洗钱法律知识,揭露洗钱犯罪手段与现实危害,提升全社会防范意识和辨别能力,营造人人识洗钱、人人防洗钱、人人反洗钱的浓厚社会氛围。

下一步,该院将持续深化“一案双查”工作机制,不断健全协同打击体系,聚焦重点领域、重点案件持续发力,以更实举措、更严标准、更高质效依法惩治洗钱犯罪,全力维护金融管理秩序和国家金融安全,为经济社会高质量发展提供坚实检察保障。